8월 20일 업데이트: SBA 사칭범들은 EIDL을 신청하여 제3자 플랫폼에 추가 개인 정보를 업로드한 기업을 사기하기 위해 이메일 피싱을 하고 있습니다. 사기 행위가 의심되는 경우, SBA 감사원.
그만큼 SBA 미국 주와 영토에 COVID-19를 재난으로 선포했습니다. 이는 기업이 직면한 경제적 손실 때문입니다. SBA 경제적 손실 재난 대출(EIDL) 프로그램은 상당한 경제적 손실을 입은 자격을 갖춘 소규모 기업, 민간 비영리 기관 및 농업 기업에 최대 $10,000을 제공했습니다.
최근 EIDL 자금 지급과 관련된 의심스러운 활동으로 인해 신청자와 차용인은 SBA 자금이 오직 고용주 식별 번호(EIN) 또는 사회 보장 번호(SSN)를 사용하여 검증된 금융 기관 계좌에 입금합니다. 제3자는 신청자 또는 차용인에게 EIDL 프로그램 자금을 공급할 수 없습니다.
이러한 사례는 의심스러운 활동의 징후를 설명합니다.
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도용된 신원이나 EIN 또는 SSN 번호를 이용해 EIDL 사전 지원 또는 EIDL 대출 자격을 얻는 경우.
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운영 실체나 이력이 없는 허울 회사나 가짜 기업을 포함한 허위 사업체가 EIDL 사전 지급금이나 EIDL 대출을 받는 경우.
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신청자는 자금의 일정 비율을 유지하는 대가로 제3자와 협력하여 EIDL 사전 지급금 또는 EIDL 대출을 받습니다.
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사회 공학 사기의 피해를 입은 계좌 소유자는 자금 출처가 EIDL 사전 지급금 또는 EIDL 대출이라는 사실을 알지 못할 수 있습니다.
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고객이 금융 기관에 "SBAD TREAS 310" 및 "Origin No. 10103615"에서 COVID-19 EIDL ACH 입금을 계좌로 받았지만 COVID-19 EIDL 대출을 신청하지 않았다고 알립니다.
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해당 금융 기관은 이전에 해당 기관의 위험 기반 은행 비밀 유지법 준수 프로토콜을 적용한 후 고객의 급여 보호 프로그램 대출을 거부한 적이 있다는 사실을 알고 있습니다.
EIDL COVID-19 기금을 받았다면 거래 내역을 검토하여 의심스러운 활동이 있는지 확인하세요. 다음 사항에 대해 보관소 거래를 조사하세요.
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소규모 사업체, 개인 사업자 또는 독립 계약자가 아닌 것으로 알려진 고객은 "SBAD TREAS 310" 및 "Origin No. 10103615"에서 COVID-19 EIDL ACH 일시금을 개인 계좌로 받습니다.
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신규 고객이 계좌를 개설한 후 얼마 지나지 않아 "SBAD TREAS 310" 및 "Origin No. 10103615"에서 COVID-19 EIDL ACH 일시금을 받습니다.
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하나의 계좌로 여러 개의 EIDL 사전 지급금이나 여러 개의 EIDL 대출 입금을 받을 수 있습니다.
고객의 COVID-19 EIDL 대출에서 의심스러운 활동이 감지되면 SBA는 해당 활동을 다음 기관에 보고하도록 요청합니다. SBA 감찰관실 ~을 통해 이메일. 기관은 또한 활동을 보고할 때 기관, 주 및 연방 지침을 따라야 합니다. 여기에는 다음을 통한 보고서 제출이 포함됩니다. 금융범죄수사망(FinCEN). 질문이나 우려 사항이 있는 경우 SBA COVID-19 EIDL 프로그램에 문의하세요. 이메일: eidl.ach.inquiries@sba.gov.
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